更新时间：2020-05-11 14:32:14
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版权信息
作者简介
序
引言
第一章 别样杀器
金融制裁
反洗钱和反恐怖主义融资
第二章 天罗地网
囚徒困境——同业监督
透明通天的报告渠道——银行主要决策者以外的内部力量
罚款
远远大于罚款的隐形损失
第三章 “探头”是一个险差
金融制裁日益增加的挑战
金融机构在制裁上的成本
金融机构制裁合规系统的有效性
金融制裁的宏观经济领域效果
反洗钱监控中的挑战
金融机构反洗钱监控的成本
金融机构反洗钱监控的效果
反洗钱综合有效性评估
第四章 夹缝求生者
切断关系（代理）银行账户
无辜平民背负的代价
第五章 恺撒的归恺撒？
美国金融霸权的展望
对中国企业和个人的风险启示
参考文献
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