序

世界正面临百年未有之大变局，大国关系进入深度调整阶段。当前，中国的企业以前所未有的速度和体量融入世界经济，为世界经济格局带来深刻改变的同时，正遭遇着空前的挑战，尤其是各类合规风险正在以前所未有的速度放大，因此，我国企业无论是在“走出去”过程中还是在国内生产过程中，在防范制裁、洗钱、禁运等方面风险的工作上正面临日益严竣的挑战。

中国国际工程咨询有限公司，作为中国央企中唯一的权威咨询机构，一直致力于为中国企业提供全方位的综合服务。此次，由何为和罗勇合著的《你所不知的金融探头——全球金融机构和美国的金融制裁和反洗钱》一书，作为“中咨研究系列丛书”之一，就是希望对走出国门的企业提供最大限度的帮助，我认为此书对中国企业在了解和防控风险方面具有重要的现实意义。

这本书以业内人士的专业视角，穿插理性有趣的个案和数据分析，对美国金融制裁和反洗钱的法律背景、机构设置、执行过程进行了全景式的通透展示。此书的独特贡献在于——深刻剖析了美国的法律和政府机构对全球大银行的长效控制手段；全方位地展示了银行等金融机构花巨资打造和操纵天罗地网般的监控体系的动机、过程和效果。读者会发现，为美国制裁和反洗钱服务的“金融警察”已经遍布全球，实为美国作为“世界警察”运作方式的演变。面对这些复杂问题，这本书亦提出了解决方案的基本方向，很值得大家思考与借鉴。

古人说文章是“经国之大业，不朽之盛世”。当代中国要实现“两个一百年”奋斗目标，更加需要智力支撑和知识贡献。这是一个需要思想并能产生思想的时代，也是一个需要知识也能够实现知识价值的时代。我们需要更多这样的书籍，为国家发展作持久恒长的贡献。

中国国际工程咨询有限公司

党委书记、董事长、总经理

中国工程院院士

王安