1988年10月，BCCI银行的8名雇员因涉嫌为哥伦比亚麦德林贩毒集团非法转移资金而遭到美国司法部的起诉。此后，美国司法部在美国海关、国内收入署、毒品管制局和联邦调查局的合作之下开展了长时间的调查取证...